Según fuentes judiciales, tanto políticas como policiales consultadas por el diario digital THE OBJECTIVE, el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente dispone actualmente de pruebas suficientes para imputar al PSOE por un delito de financiación ilegal de partidos. El magistrado cuenta con documentación clave declarada como secreta, y que podría ofrecer en las próximas semanas una imputación formal para el grupo socialista.
El caso se centra en la supuesta trama organizada por José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Entre los elementos que más llaman la atención acerca de la investigación, se encuentran donaciones que habrían llegado a Ferraz desde empresas beneficiadas por adjudicaciones públicas, originándose de manera ilícita debido a derivaciones de comisiones irregulares.
La Guardia Civil ultima informes patrimoniales sobre Ábalos y Cerdán, tratando de exponer discrepancias entre declaraciones fiscales y las aportaciones al partido. Asimismo, el Supremo reclamó al PSOE el registro de las cuotas de militantes, donaciones internas, pagos de servicios y movimientos realizados desde 2014.