Una investigación de la Guardia Civil por suplantación de una gestoría ha permitido detectar un segundo posible caso en Arrecife, con un perjuicio de 25.000 euros. La persona afectada ya había denunciado los hechos ante otro cuerpo policial, según la información difundida este martes 27 de octubre por la CiberComandancia.
Las actuaciones partieron de una denuncia presentada por un vecino de Madrid. Había contratado una gestoría para los trámites de compraventa de una vivienda y recibió un correo que parecía proceder de esa empresa. El mensaje reclamaba una provisión de fondos de 35.000 euros y adjuntaba una factura en PDF.
La víctima realizó la transferencia. Después, la gestoría le avisó de que no había recibido el dinero. Al revisar el justificante, comprobaron que el importe había ido a una cuenta diferente de la legítima.
Según explica la Guardia Civil, tanto el correo como la factura habían sido manipulados para sustituir los datos bancarios. La comunicación mantenía la dirección del remitente, una circunstancia que contribuyó a que pareciera auténtica. El cuerpo encuadra el fraude en la modalidad Business Email Compromise, conocida como BEC.
La CiberComandancia inició las pesquisas y contó con la colaboración del Puesto de Aznalcóllar, en Sevilla, para la toma de manifestación. Durante el seguimiento de los fondos conoció el caso de Arrecife y asumió las actuaciones para continuar su esclarecimiento.
El instituto armado informa de que ha esclarecido un delito de estafa informática y otro de blanqueo de capitales. Las diligencias se han puesto a disposición de la autoridad judicial competente de Arrecife. La nota no concreta detenciones ni ofrece datos que permitan identificar a los presuntos autores.